馃嚪馃嚭 La #mafia rusa ha pasado de callejones oscuros a despachos de lujo, fusionando crimen, negocios y poder pol铆tico ➡️ Te explicamos c贸mo sus redes act煤an como brazos invisibles del #Kremlin 馃憞
LA MAFIA RUSA EN 2026: DEL CRIMEN ORGANIZADO SOVI脡TICO A LAS REDES FINANCIERAS, LA CIBERDELINCUENCIA Y LA GUERRA H脥BRIDA
Historia, estructura, conexiones con el poder pol铆tico, operaciones transnacionales, blanqueo de capitales e instrumentalizaci贸n criminal en la geopol铆tica contempor谩nea
Investigaci贸n y an谩lisis geopol铆tico — 10 de octubre de 2026
By DrRamonReyesMD
EMS Solutions International
RESUMEN EJECUTIVO
La mafia rusa ha evolucionado profundamente desde la desaparici贸n de la Uni贸n Sovi茅tica en 1991.
La imagen tradicional del delincuente armado que controla negocios mediante extorsiones y violencia sigue formando parte de su historia. Sin embargo, las estructuras criminales contempor谩neas incluyen organizaciones dedicadas al blanqueo de capitales, intermediaci贸n financiera clandestina, ciberdelincuencia, contrabando, corrupci贸n y facilitaci贸n de operaciones il铆citas internacionales.
Algunas redes han desarrollado conexiones documentadas con funcionarios y servicios de inteligencia de la Federaci贸n Rusa.
Otras operan principalmente por intereses econ贸micos, sin que pueda demostrarse subordinaci贸n al Kremlin.
La distinci贸n es fundamental.
La denominada mafia rusa no constituye una organizaci贸n mundial 煤nica ni todas sus actividades responden a instrucciones del Estado ruso.
La evoluci贸n m谩s importante es la convergencia entre tres 谩mbitos: criminalidad organizada, estructuras econ贸micas transnacionales y actividades de determinados actores estatales.
En 2026, Europol, la National Crime Agency brit谩nica y diferentes organismos estadounidenses han documentado c贸mo determinadas redes criminales de habla rusa prestan servicios financieros a organizaciones internacionales y, en casos espec铆ficos, facilitan actividades vinculadas a intereses estatales.
Cinco acontecimientos permiten comprender la situaci贸n actual:
1. La transformaci贸n financiera del crimen organizado. Las redes criminales utilizan empresas leg铆timas, intermediarios, criptomonedas y sistemas informales de transferencia de valor.
2. La conexi贸n con el espionaje. La operaci贸n brit谩nica Destabilise document贸 conexiones entre redes financieras clandestinas y operaciones relacionadas con servicios de inteligencia rusos.
3. La ciberdelincuencia organizada. Las autoridades brit谩nicas documentaron v铆nculos entre el grupo Evil Corp y representantes de los servicios de inteligencia rusos.
4. La externalizaci贸n de operaciones h铆bridas. Investigaciones de 2026 identifican el reclutamiento de particulares y delincuentes para determinadas operaciones clandestinas en Europa.
5. Las nuevas sanciones financieras. El 1 de octubre de 2026, Estados Unidos design贸 a la red A7 como organizaci贸n criminal transnacional significativa, en una acci贸n dirigida contra mecanismos internacionales de evasi贸n de sanciones.
Estos hechos no demuestran que todas las mafias hist贸ricas rusas participen en un mismo sistema centralizado de operaciones.
Demuestran, en cambio, que existen conexiones reales y documentadas entre diferentes formas de criminalidad organizada y estructuras de poder pol铆tico, financiero o de inteligencia.
1. ¿QU脡 ES REALMENTE LA MAFIA RUSA?
La expresi贸n mafia rusa es una denominaci贸n amplia, utilizada por medios de comunicaci贸n, investigadores y organismos policiales para describir diferentes manifestaciones del crimen organizado originadas en Rusia o en otros territorios del espacio postsovi茅tico.
No debe interpretarse como una 煤nica organizaci贸n.
Dentro de esta categor铆a pueden distinguirse:
- Fraternidades criminales tradicionales procedentes del sistema penitenciario sovi茅tico.
- Organizaciones territoriales surgidas durante los a帽os noventa.
- Redes transnacionales de blanqueo de capitales.
- Grupos especializados en ciberdelincuencia.
- Organizaciones dedicadas al narcotr谩fico, extorsi贸n y contrabando.
- Estructuras de facilitaci贸n criminal.
- Redes de corrupci贸n y protecci贸n institucional.
Tampoco debe confundirse organizaci贸n de habla rusa con organizaci贸n formada exclusivamente por ciudadanos rusos.
El idioma ruso funciona como lengua de comunicaci贸n en numerosas comunidades de la antigua Uni贸n Sovi茅tica.
Por otra parte, la nacionalidad, el idioma o la riqueza de una persona no constituyen indicios suficientes de pertenencia a una organizaci贸n criminal.
Desde una perspectiva criminol贸gica, resulta m谩s preciso analizar las estructuras y conductas verificables que utilizar etiquetas 茅tnicas o nacionales indiscriminadas.
2. LOS OR脥GENES: LOS VORY V ZAKONE Y EL SISTEMA PENITENCIARIO SOVI脡TICO
Una de las ra铆ces hist贸ricas fundamentales del crimen organizado postsovi茅tico se encuentra en los vory v zakone, expresi贸n rusa traducida habitualmente como «ladrones en ley».
Se trataba de una fraternidad criminal dotada de c贸digos internos, jerarqu铆as de prestigio, rituales de reconocimiento y mecanismos propios de resoluci贸n de conflictos.
Su desarrollo estuvo estrechamente relacionado con el sistema penitenciario sovi茅tico y los campos de trabajo del Gulag.
Un estudio acad茅mico publicado en junio de 2025 en el Journal of Public Economics, realizado por Jakub Lonsky, analiz贸 informaci贸n biogr谩fica de m谩s de 5.000 dirigentes criminales.
La investigaci贸n encontr贸 v铆nculos hist贸ricos entre los lugares donde existieron campos del Gulag y la distribuci贸n posterior de miembros de estas fraternidades.
Tambi茅n identific贸 una asociaci贸n causal estimada entre su presencia y mayores niveles de delincuencia y violencia contra 茅lites econ贸micas en la Rusia de los a帽os noventa.
Este estudio refuerza una interpretaci贸n hist贸rica importante: determinadas organizaciones criminales postsovi茅ticas no surgieron espont谩neamente con la disoluci贸n de la URSS, sino que aprovecharon estructuras y relaciones desarrolladas previamente.
El c贸digo criminal
Tradicionalmente, los vory manten铆an normas sobre lealtad, jerarqu铆a, relaciones con las autoridades y distribuci贸n de recursos.
Entre sus instituciones se encontraban las skhodki, reuniones en las que se resolv铆an disputas y cuestiones internas.
Con el paso del tiempo, muchas de estas reglas evolucionaron, especialmente cuando las organizaciones comenzaron a participar en negocios y mercados de mayor complejidad.
Los modelos criminales contempor谩neos no reproducen necesariamente el antiguo c贸digo penitenciario.
3. 1991: EL COLAPSO SOVI脡TICO Y LA EXPANSI脫N DEL CRIMEN ORGANIZADO
La desaparici贸n de la Uni贸n Sovi茅tica produjo una transformaci贸n pol铆tica y econ贸mica extraordinaria.
El sistema centralizado fue sustituido por procesos de privatizaci贸n, apertura comercial y reorganizaci贸n institucional.
En determinadas regiones, el desarrollo de mecanismos de protecci贸n jur铆dica, supervisi贸n financiera y seguridad p煤blica no avanz贸 al mismo ritmo.
Este entorno ofreci贸 oportunidades para que organizaciones criminales intervinieran en actividades econ贸micas legales e ilegales.
La econom铆a de la protecci贸n
Una pr谩ctica caracter铆stica fue la denominada krysha, literalmente «techo» o «cobertura».
En el contexto criminal, designaba mecanismos de protecci贸n, muchas veces basados en intimidaci贸n o extorsi贸n.
Los empresarios pod铆an verse obligados a pagar por protecci贸n frente a amenazas que, en ocasiones, proced铆an de las propias organizaciones que ofrec铆an esa protecci贸n.
La violencia se convirti贸 en un instrumento para disputar mercados y controlar activos.
Durante la d茅cada de 1990 se registraron asesinatos, secuestros, extorsiones y conflictos entre organizaciones criminales.
La competencia tambi茅n afect贸 a empresas y sectores econ贸micos estrat茅gicos.
Del control territorial al control econ贸mico
El aumento de la actividad empresarial abri贸 nuevas posibilidades para la criminalidad organizada.
Determinados grupos comenzaron a participar en:
- Adquisici贸n y explotaci贸n de empresas.
- Contrabando y distribuci贸n comercial.
- Inversiones inmobiliarias.
- Control informal de cadenas log铆sticas.
- Corrupci贸n administrativa.
- Fraudes financieros.
- Blanqueo de beneficios il铆citos.
La transici贸n no signific贸 que todos los grandes empresarios rusos procedieran de organizaciones criminales.
El origen y evoluci贸n de cada fortuna requiere investigaci贸n individualizada.
La corrupci贸n, el enriquecimiento pol铆tico y la delincuencia organizada pueden relacionarse, pero no son conceptos equivalentes.
4. DEL G脕NSTER AL FACILITADOR FINANCIERO
Una parte importante del crimen organizado contempor谩neo no necesita controlar f铆sicamente una ciudad para generar ingresos.
Puede obtener beneficios ofreciendo servicios a otras organizaciones delictivas.
Entre estos servicios se encuentran la transferencia clandestina de capitales, el blanqueo, la falsificaci贸n documental, la intermediaci贸n comercial fraudulenta y la gesti贸n de activos.
Este modelo favorece redes m谩s flexibles y menos dependientes de territorios concretos.
La organizaci贸n criminal puede funcionar como una estructura empresarial il铆cita que presta servicios a m煤ltiples clientes.
Un cambio en la l贸gica del negocio
El modelo tradicional depend铆a en gran medida de la extorsi贸n, el control territorial y la capacidad de ejercer violencia.
El modelo financiero contempor谩neo puede utilizar:
- Sociedades instrumentales.
- Inversiones de apariencia leg铆tima.
- Intermediarios profesionales.
- Transferencias internacionales opacas.
- Plataformas digitales.
- Activos virtuales.
- Empresas distribuidas entre diferentes jurisdicciones.
Las criptomonedas no son inherentemente delictivas.
Su utilizaci贸n criminal depende de la procedencia de los fondos, la finalidad de las operaciones y la conducta de los participantes.
Europol se帽al贸 en junio de 2026 que las redes criminales m谩s amenazantes para la Uni贸n Europea contin煤an explotando estructuras empresariales legales y nuevas tecnolog铆as para ocultar actividades y beneficios il铆citos.
5. ¿EXISTE UNA RELACI脫N ENTRE LA MAFIA RUSA Y EL KREMLIN?
Esta cuesti贸n exige distinguir entre tres niveles de relaci贸n.
Nivel 1. Corrupci贸n y protecci贸n individual
Funcionarios o empresarios pueden colaborar con organizaciones criminales mediante corrupci贸n, intercambio de favores, protecci贸n o participaci贸n econ贸mica.
Esto no demuestra necesariamente que exista una orden del Gobierno ruso.
Nivel 2. Cooperaci贸n con estructuras estatales
Existen casos documentados en los que personas vinculadas al crimen organizado han desarrollado relaciones con servicios de inteligencia o estructuras estatales.
La colaboraci贸n puede adoptar diferentes formas y responder a intereses convergentes.
Nivel 3. Operaciones bajo direcci贸n estatal
Determinadas investigaciones atribuyen a organismos estatales rusos la direcci贸n o el aprovechamiento de actividades ejecutadas por intermediarios no estatales.
Cuando existen 贸rdenes, comunicaciones, financiaci贸n o estructuras de mando demostrables, la hip贸tesis de instrumentalizaci贸n estatal adquiere mayor solidez.
Lo que no est谩 demostrado es que todas las organizaciones mafiosas rusas funcionen actualmente como departamentos subordinados al Kremlin.
La realidad es heterog茅nea.
Las relaciones pueden incluir cooperaci贸n, tolerancia, corrupci贸n, competencia, protecci贸n selectiva o enfrentamiento.
6. EVIL CORP: UN CASO DOCUMENTADO DE CONVERGENCIA ENTRE CIBERCRIMEN E INTELIGENCIA
Uno de los ejemplos mejor documentados es Evil Corp, organizaci贸n asociada a operaciones de ciberdelincuencia y ransomware.
En octubre de 2024, la National Crime Agency brit谩nica public贸 el informe Evil Corp: Behind the Screens.
El documento describe una estructura criminal que desarroll贸 capacidades sofisticadas de ciberdelincuencia, blanqueo de capitales y utilizaci贸n de sociedades instrumentales.
La investigaci贸n identific贸 a Maksim Yakubets como figura central de la organizaci贸n.
Seg煤n la NCA, Evil Corp desarroll贸 relaciones con representantes de los servicios de inteligencia rusos.
La agencia tambi茅n se帽al贸 que miembros del grupo hab铆an sido utilizados para determinadas operaciones cibern茅ticas y de espionaje contra pa铆ses aliados de la OTAN.
El documento describe relaciones con miembros o representantes del FSB, SVR y GRU.
Estas son conclusiones atribuidas expresamente a la investigaci贸n brit谩nica.
No significan que todos los grupos de ransomware rusoparlantes operen por instrucciones de esos organismos.
Importancia estrat茅gica
El caso ilustra una relaci贸n potencialmente beneficiosa para ambas partes.
Los ciberdelincuentes pueden obtener recursos, contactos o protecci贸n.
Los actores estatales pueden aprovechar capacidades inform谩ticas que no necesitan desarrollar 铆ntegramente dentro de sus organizaciones oficiales.
Esta convergencia dificulta atribuir responsabilidades y distinguir entre delitos econ贸micos, espionaje y operaciones estrat茅gicas.
7. OPERACI脫N DESTABILISE: LA INVESTIGACI脫N QUE REVEL脫 LAS CONEXIONES FINANCIERAS
La operaci贸n Destabilise, dirigida por la National Crime Agency brit谩nica, constituye uno de los ejemplos m谩s relevantes de las investigaciones recientes.
En diciembre de 2024, la NCA inform贸 sobre dos redes de blanqueo de capitales de habla rusa identificadas como Smart y TGR.
Ambas prestaban servicios financieros clandestinos a diferentes organizaciones criminales.
La investigaci贸n descubri贸 mecanismos que vinculaban fondos procedentes de delincuencia com煤n con intercambios de activos virtuales, servicios financieros internacionales y clientes relacionados con 茅lites rusas.
Seg煤n las autoridades brit谩nicas, una de estas redes tambi茅n fue utilizada para financiar operaciones de espionaje ruso durante parte del periodo comprendido entre finales de 2022 y el verano de 2023.
La operaci贸n permiti贸 documentar conexiones entre actividades criminales aparentemente separadas:
- Delincuencia relacionada con drogas.
- Tr谩fico il铆cito de armas.
- Redes financieras clandestinas.
- Ciberdelincuencia.
- Evasi贸n de sanciones.
- Operaciones vinculadas al espionaje.
Actualizaci贸n de 2026
En su evaluaci贸n estrat茅gica de 2026, la NCA inform贸 de que la operaci贸n Destabilise hab铆a producido 129 detenciones y la incautaci贸n de m谩s de 25 millones de libras en efectivo y criptomonedas en el Reino Unido, adem谩s de actuaciones y decomisos internacionales.
La agencia sostiene que estas redes prestan servicios a organizaciones criminales transnacionales, determinadas 茅lites rusas y actores vinculados a Estados hostiles.
Es importante interpretar correctamente las cifras: son resultados acumulados de una investigaci贸n brit谩nica concreta, no un recuento mundial de integrantes de la mafia rusa.
El caso demuestra c贸mo las infraestructuras financieras clandestinas pueden conectar delitos locales con estructuras econ贸micas y geopol铆ticas mucho m谩s amplias.
8. ESPA脩A: UN ESCENARIO RELEVANTE PARA LAS INVESTIGACIONES
Espa帽a ha aparecido durante d茅cadas en investigaciones sobre organizaciones criminales procedentes del espacio postsovi茅tico.
Entre los factores que explican su inter茅s se encuentran el mercado inmobiliario, el turismo internacional, la actividad empresarial y los movimientos transfronterizos de capital.
Esto no significa que las inversiones procedentes de ciudadanos rusos sean sospechosas por s铆 mismas.
8.1. La Operaci贸n Troika y sus l铆mites judiciales
La Operaci贸n Troika, desarrollada en 2008, investig贸 supuestas actividades de organizaciones vinculadas a los nombres Tambovskaya y Malyshevskaya.
Las investigaciones abordaron relaciones empresariales, movimientos financieros y sospechas de blanqueo.
Sin embargo, es imprescindible incorporar el resultado judicial.
En octubre de 2018, la Audiencia Nacional absolvi贸 a los 17 acusados que fueron juzgados en esa causa al no considerar acreditada su colaboraci贸n con las organizaciones criminales investigadas.
Otros investigados se encontraban en rebeld铆a y no fueron juzgados en aquel procedimiento.
Este resultado obliga a evitar presentar a las personas absueltas como responsables de los delitos que se les atribu铆an.
La existencia de una investigaci贸n policial no equivale a una condena.
8.2. Investigaci贸n espa帽ola de febrero de 2025
El 19 de febrero de 2025, la Polic铆a Nacional inform贸 de la desarticulaci贸n de una red que, seg煤n la investigaci贸n, prestaba servicios de blanqueo de capitales a organizaciones criminales de distintos or铆genes.
La operaci贸n, realizada en colaboraci贸n con Europol y con actuaciones en Espa帽a y Portugal, produjo:
- 14 detenciones.
- Nueve registros.
- Incautaci贸n de m谩s de un mill贸n de euros en efectivo y criptomonedas.
Las autoridades investigaron servicios de blanqueo relacionados con ganancias procedentes principalmente del narcotr谩fico.
Seg煤n la Polic铆a Nacional espa帽ola, los integrantes de la red cobraban comisiones por sus servicios.
El caso demuestra que las redes financieras criminales pueden actuar como proveedores especializados para organizaciones de diferentes nacionalidades.
Los detenidos y dem谩s investigados conservan la presunci贸n de inocencia mientras no exista una resoluci贸n judicial firme que establezca responsabilidad penal.
9. LOS CLANES HIST脫RICOS: SOLNTSEVSKAYA, TAMBOVSKAYA, IZMAILOVSKAYA Y MALYSHEVSKAYA
Estos nombres aparecen frecuentemente en investigaciones policiales, literatura criminol贸gica y publicaciones period铆sticas.
Sin embargo, su presencia hist贸rica no autoriza a atribuirles cualquier operaci贸n financiera, militar o clandestina contempor谩nea.
9.1. Solntsevskaya
Solntsevskaya es un nombre asociado hist贸ricamente con redes criminales originadas en el entorno de Mosc煤.
La literatura especializada ha descrito actividades relacionadas con extorsi贸n, delincuencia econ贸mica y conexiones empresariales.
Algunas publicaciones presentan a Solntsevskaya como la organizaci贸n criminal m谩s rentable del mundo.
Esa clasificaci贸n no dispone de una metodolog铆a p煤blica suficientemente robusta y actualizada que permita confirmarla para octubre de 2026.
Tampoco es correcto afirmar, sin documentaci贸n espec铆fica, que todas sus actividades actuales est茅n dirigidas por el FSB.
9.2. Tambovskaya
El nombre Tambovskaya se relaciona hist贸ricamente con organizaciones criminales del entorno de San Petersburgo.
Se han investigado conexiones con actividades empresariales y econ贸micas.
La Operaci贸n Troika en Espa帽a constituye uno de sus antecedentes policiales m谩s conocidos.
No obstante, sus resultados judiciales deben considerarse antes de atribuir delitos concretos a personas o entidades.
9.3. Izmailovskaya
Izmailovskaya aparece en estudios y referencias hist贸ricas sobre el crimen organizado de Mosc煤.
Se le han atribuido diferentes formas de actividad criminal.
Sin embargo, la afirmaci贸n de que esta organizaci贸n mantiene actualmente una colaboraci贸n estructural con redes sucesoras de Wagner, realiza operaciones en pa铆ses latinoamericanos espec铆ficos o controla determinadas rutas internacionales requiere pruebas adicionales.
No debe presentarse como hecho verificado sin documentaci贸n policial, judicial o de inteligencia identificable.
9.4. Malyshevskaya
El nombre Malyshevskaya aparece en investigaciones relacionadas con el crimen organizado postsovi茅tico y en antecedentes policiales espa帽oles.
Las afirmaciones que atribuyen a este grupo un papel central actual en el saqueo de grano ucraniano, petr贸leo o recursos de zonas ocupadas no pueden considerarse demostradas 煤nicamente por su menci贸n en un art铆culo period铆stico.
Para establecer tales responsabilidades ser铆an necesarias investigaciones individualizadas y atribuciones suficientemente documentadas.
Conclusi贸n sobre los clanes
Los cuatro nombres tienen relevancia hist贸rica.
Pero no existe evidencia p煤blica suficiente para construir un organigrama mundial actualizado en el que esos cuatro grupos controlen coordinadamente el crimen organizado ruso bajo una cadena de mando 煤nica del Kremlin.
Esta diferencia entre historia criminal y estructura operacional actual es esencial para un an谩lisis riguroso.
10. RUSIA Y LA EXTERNALIZACI脫N DE OPERACIONES H脥BRIDAS
Desde la invasi贸n rusa a gran escala de Ucrania en febrero de 2022, diferentes organismos europeos han denunciado el aumento de operaciones de sabotaje, ciberataques y actividades clandestinas atribuidas a actores vinculados a Rusia.
No todas estas acciones involucran organizaciones mafiosas tradicionales.
En determinados casos participan individuos reclutados espec铆ficamente para ejecutar tareas concretas.
La investigaci贸n ICCT-GLOBSEC de 2026
El International Centre for Counter-Terrorism y GLOBSEC publicaron en febrero de 2026 una actualizaci贸n sobre el empleo de intermediarios y agentes reclutados para operaciones vinculadas a Rusia.
Su investigaci贸n identific贸 151 incidentes conocidos entre febrero de 2022 y febrero de 2026 y un conjunto de 172 personas asociadas a los casos estudiados.
Seg煤n sus conclusiones, aproximadamente el 95 % de los participantes identificados no ten铆a afiliaci贸n formal conocida con los servicios de inteligencia rusos.
La motivaci贸n econ贸mica desempe帽贸 un papel importante.
Estos datos describen una muestra de incidentes investigados, incluidas diferentes fases de planificaci贸n o ejecuci贸n, y no equivalen a 151 atentados consumados con atribuci贸n judicial firme.
¿Por qu茅 recurrir a intermediarios?
El empleo de personas no pertenecientes formalmente a servicios de inteligencia puede reducir la exposici贸n directa de los organismos que promueven determinadas acciones.
Tambi茅n permite aprovechar contactos locales y delincuentes oportunistas.
Sin embargo, la participaci贸n de intermediarios dificulta la atribuci贸n.
Es necesario diferenciar qui茅n organiza, qui茅n financia, qui茅n ejecuta y qui茅n conoce realmente el objetivo de una operaci贸n.
No debe confundirse la existencia de este fen贸meno con la afirmaci贸n de que todos los participantes pertenecen a grandes organizaciones mafiosas rusas.
11. EL ECOSISTEMA CIBERN脡TICO RUSO EN 2026
El 13 de julio de 2026, la Uni贸n Europea public贸 una declaraci贸n en la que denunci贸 la participaci贸n de organismos estatales y no estatales en actividades cibern茅ticas maliciosas vinculadas a Rusia.
La declaraci贸n mencion贸 servicios de inteligencia, grupos de ciberdelincuentes, hacktivistas y compa帽铆as privadas.
Tambi茅n identific贸 al Centro 16 del FSB en relaci贸n con actividades de grupos de amenazas cibern茅ticas.
En la misma fecha, el Consejo de la Uni贸n Europea anunci贸 sanciones contra nueve personas y cuatro entidades por su participaci贸n o contribuci贸n a actividades cibern茅ticas y desestabilizadoras.
Diferencia entre ciberdelincuencia y ciberespionaje
Aunque pueden compartir herramientas, no son actividades id茅nticas.
La ciberdelincuencia suele perseguir beneficios il铆citos, como pagos de rescate o robo de recursos.
El ciberespionaje busca obtener informaci贸n estrat茅gica, militar, diplom谩tica o econ贸mica.
Las operaciones cibern茅ticas estatales pueden perseguir tambi茅n interrupciones de servicios, sabotaje y objetivos de influencia.
En determinadas circunstancias existe cooperaci贸n entre actores de distintas categor铆as.
En otras, operan independientemente.
El origen geogr谩fico de una direcci贸n IP, el idioma utilizado por un programa malicioso o el nombre comercial de un grupo no bastan por s铆 solos para atribuir responsabilidad estatal.
12. LA RED A7: LA ACTUALIZACI脫N FINANCIERA DE OCTUBRE DE 2026
Uno de los acontecimientos m谩s recientes es la actuaci贸n estadounidense contra A7.
El 1 de octubre de 2026, el Departamento del Tesoro anunci贸 medidas contra esta red financiera con v铆nculos con Rusia.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) design贸 a A7 como organizaci贸n criminal transnacional significativa.
Seg煤n el Tesoro estadounidense, la red habr铆a facilitado movimientos financieros destinados a eludir sanciones mediante estructuras empresariales y mecanismos que ocultaban determinadas transacciones.
Las autoridades estadounidenses tambi茅n describieron conexiones de la red con operaciones financieras relacionadas con Ir谩n y otros actores sancionados.
Entre los elementos citados figura A7A5, un activo digital vinculado al rublo.
¿Por qu茅 es relevante?
Porque el caso demuestra que los mecanismos financieros opacos pueden servir simult谩neamente a clientes con intereses comerciales il铆citos, organizaciones sancionadas y otros actores internacionales.
Esta actividad trasciende la imagen tradicional de la mafia territorial.
Sin embargo, A7 no debe presentarse autom谩ticamente como una filial de Solntsevskaya, Tambovskaya u otra de las organizaciones hist贸ricas.
Tampoco debe confundirse una designaci贸n administrativa estadounidense con una sentencia penal que declare probados todos los hechos atribuidos a cada participante.
13. EL CRIMEN ORGANIZADO Y LA GUERRA DE UCRANIA
La invasi贸n rusa de Ucrania ha alterado econom铆as, cadenas log铆sticas y mercados legales e ilegales.
Los conflictos armados pueden crear oportunidades criminales mediante:
- Contrabando.
- Desv铆o de mercanc铆as.
- Corrupci贸n.
- Fraude.
- Comercio il铆cito.
- Evasi贸n de sanciones.
- Explotaci贸n de desplazamientos de poblaci贸n.
- Aprovechamiento de estructuras financieras opacas.
La Global Initiative Against Transnational Organized Crime public贸 en mayo de 2025 el informe Crime and Peace: The Future of Organized Crime Beyond the Russo-Ukrainian War.
El documento examina la relaci贸n entre conflicto armado, econom铆as il铆citas y posibles transformaciones del crimen organizado.
La guerra tambi茅n puede fragmentar redes criminales preexistentes, destruir mercados, modificar alianzas y producir nuevas oportunidades de negocio il铆cito.
No es correcto asumir que todos los grupos criminales postsovi茅ticos cooperan entre s铆 ni que todos apoyan al mismo Estado.
La evoluci贸n depende del territorio, los incentivos econ贸micos, las relaciones personales y las condiciones de seguridad.
14. ESPA脩A, EUROPA Y LA SEGURIDAD DE LAS INFRAESTRUCTURAS CR脥TICAS
La preocupaci贸n europea ya no se limita a identificar organizaciones dedicadas al narcotr谩fico o al blanqueo.
Incluye la protecci贸n de infraestructuras esenciales frente a actividades criminales y amenazas h铆bridas.
Entre los sectores especialmente relevantes se encuentran:
- Electricidad y energ铆a.
- Telecomunicaciones.
- Transporte.
- Puertos.
- Instalaciones aeroportuarias.
- Redes sanitarias.
- Sistemas financieros.
- Abastecimiento de agua.
- Servicios p煤blicos digitales.
Las consecuencias de un sabotaje o ciberataque pueden afectar directamente a la poblaci贸n.
Desde la perspectiva de la medicina de emergencias y la protecci贸n civil, una interrupci贸n prolongada puede comprometer comunicaciones, equipos electrom茅dicos, suministro de medicamentos, transporte sanitario y atenci贸n a pacientes dependientes de tecnolog铆a.
Respuesta europea
La Uni贸n Europea dispone de mecanismos policiales, judiciales, financieros y de ciberseguridad para investigar y responder a estas amenazas.
Entre ellos se encuentran Europol, Eurojust, los mecanismos de cooperaci贸n de los Estados miembros y los sistemas de sanciones.
El 8 de octubre de 2026, el Consejo de la Uni贸n Europea prorrog贸 hasta el 9 de octubre de 2027 las medidas restrictivas contra personas y entidades incluidas en su r茅gimen de sanciones por actividades desestabilizadoras vinculadas a Rusia.
En ese momento, el r茅gimen comprend铆a 80 personas y 20 entidades.
Estas cifras corresponden a un r茅gimen espec铆fico de sanciones por amenazas h铆bridas.
No significan que las 100 personas y entidades sancionadas pertenezcan a organizaciones mafiosas.
La prevenci贸n exige an谩lisis de inteligencia, cooperaci贸n judicial, seguridad financiera, protecci贸n tecnol贸gica y resiliencia de los servicios esenciales.
15. EL BLANQUEO DE CAPITALES COMO ELEMENTO CENTRAL
El blanqueo de capitales consiste en realizar operaciones destinadas a ocultar o disimular el origen il铆cito de determinados bienes o fondos.
Tradicionalmente se describen tres fases conceptuales:
Colocaci贸n: incorporaci贸n inicial de fondos il铆citos al sistema econ贸mico.
Estratificaci贸n: utilizaci贸n de operaciones para dificultar la identificaci贸n del origen y recorrido del dinero.
Integraci贸n: aparici贸n de esos recursos dentro de actividades aparentemente leg铆timas.
Las investigaciones recientes demuestran que las organizaciones criminales utilizan combinaciones complejas de sistemas financieros y actividades empresariales.
El principal desaf铆o para las autoridades consiste en seguir la trazabilidad de los fondos e identificar a los verdaderos beneficiarios.
Se帽ales de alerta financiera
Desde la perspectiva preventiva y de cumplimiento normativo pueden ser relevantes:
- Estructuras societarias sin una justificaci贸n econ贸mica clara.
- Titularidades reales dif铆ciles de identificar.
- Operaciones incompatibles con la actividad declarada.
- Movimientos financieros sin documentaci贸n comercial suficiente.
- Participaci贸n de contrapartes sancionadas.
- Intermediarios sin actividad econ贸mica verificable.
- Incongruencias relevantes entre operaciones y perfil de riesgo.
Ninguno de estos indicadores constituye, por s铆 solo, prueba de delito.
Su evaluaci贸n corresponde a los sistemas de prevenci贸n del blanqueo y a las autoridades competentes.
16. ¿QU脡 AFIRMACIONES DEL RELATO SOBRE LA MAFIA RUSA DEBEN CORREGIRSE?
Una revisi贸n cr铆tica del art铆culo original publicado por LISA News en agosto de 2025 permite identificar distintas categor铆as de afirmaciones.
Afirmaciones con respaldo documental
La evoluci贸n hist贸rica del crimen organizado postsovi茅tico hacia actividades econ贸micas complejas est谩 respaldada por investigaciones acad茅micas.
La existencia de redes criminales de habla rusa dedicadas al blanqueo internacional est谩 documentada por Europol y la NCA.
Existen casos espec铆ficos de conexiones entre grupos de ciberdelincuencia y servicios de inteligencia rusos.
Las instituciones europeas han atribuido a actores vinculados a Rusia determinadas operaciones h铆bridas y cibern茅ticas.
Afirmaciones que requieren matices
La transformaci贸n de criminales en empresarios no significa que todos los empresarios vinculados a 茅lites rusas tengan antecedentes delictivos.
Las relaciones entre organismos del Estado ruso y grupos criminales var铆an seg煤n el caso.
La existencia de organizaciones hist贸ricas como Solntsevskaya o Tambovskaya no implica que conserven intacta su estructura original en 2026.
El empleo de intermediarios criminales en operaciones clandestinas no significa que dichos intermediarios pertenezcan a las mafias tradicionales.
Afirmaciones no suficientemente acreditadas para presentarlas como hechos
No se ha documentado p煤blicamente una clasificaci贸n universal y actualizada que permita establecer que Solntsevskaya es la organizaci贸n criminal m谩s rentable del mundo.
No se puede afirmar que el Kremlin dirija de forma centralizada todos los conflictos entre clanes mafiosos rusos.
Las supuestas alianzas operativas concretas entre Izmailovskaya y Wagner requieren pruebas espec铆ficas.
Las atribuciones actuales a Malyshevskaya sobre contrabando de grano y petr贸leo procedente de territorios ocupados requieren corroboraci贸n individualizada.
Tampoco debe presentarse como hecho demostrado que todas las mafias rusas act煤an coordinadamente para manipular flujos migratorios, controlar mercados globales o ejecutar operaciones del GRU.
La rigurosidad exige diferenciar entre una hip贸tesis geopol铆tica plausible y una responsabilidad criminal demostrada.
17. TENDENCIAS A VIGILAR DESPU脡S DE 2026
Las siguientes tendencias constituyen 谩reas de atenci贸n y escenarios anal铆ticos, no predicciones inevitables.
Inteligencia artificial
La utilizaci贸n delictiva de herramientas de inteligencia artificial puede facilitar fraudes, suplantaciones de identidad y determinadas actividades cibern茅ticas.
Al mismo tiempo, estas tecnolog铆as pueden mejorar las capacidades defensivas de detecci贸n y an谩lisis.
Activos virtuales
Las organizaciones criminales pueden continuar buscando mecanismos para transferir valor internacionalmente.
Los sistemas de trazabilidad financiera, la regulaci贸n y la cooperaci贸n judicial influir谩n en su capacidad de operar.
Externalizaci贸n criminal
La contrataci贸n de intermediarios para realizar delitos espec铆ficos puede continuar modificando las estructuras tradicionales del crimen organizado.
Empresas y mercados legales
Las organizaciones criminales pueden intentar obtener ventajas mediante estructuras societarias opacas, corrupci贸n o infiltraci贸n empresarial.
Cooperaci贸n internacional
La eficacia de las investigaciones depender谩 de la coordinaci贸n entre autoridades policiales, judiciales, financieras y de inteligencia.
No es posible determinar con fiabilidad qu茅 clan hist贸rico dominar谩 el crimen organizado mundial en los pr贸ximos a帽os.
18. CONCLUSIONES FINALES
La evoluci贸n del crimen organizado ruso no puede explicarse mediante la simple sustituci贸n del delincuente callejero por el empresario vestido de traje.
La realidad es m谩s compleja.
Las organizaciones criminales contempor谩neas combinan distintos modelos: control territorial, violencia, servicios financieros clandestinos, ciberdelincuencia, corrupci贸n e intermediaci贸n internacional.
En determinados casos existen conexiones documentadas con estructuras estatales o servicios de inteligencia rusos.
Las investigaciones brit谩nicas sobre Evil Corp y la Operaci贸n Destabilise proporcionan ejemplos concretos.
Las actuaciones estadounidenses contra la red A7 y los informes de Europol demuestran la importancia creciente de las infraestructuras financieras y digitales.
La investigaci贸n ICCT-GLOBSEC de 2026 tambi茅n muestra c贸mo determinadas operaciones h铆bridas pueden implicar personas reclutadas sin afiliaci贸n formal a servicios de inteligencia.
Sin embargo, no existe evidencia p煤blica que justifique presentar a todas las organizaciones criminales del espacio postsovi茅tico como una estructura mundial 煤nica controlada directamente desde el Kremlin.
El verdadero cambio estrat茅gico reside en que determinadas capacidades criminales pueden ser aprovechadas por actores con objetivos econ贸micos, pol铆ticos o estatales diferentes.
La amenaza, por tanto, no se reduce a los grupos mafiosos tradicionales.
Incluye las conexiones entre delincuencia, corrupci贸n, servicios financieros il铆citos, tecnolog铆a y determinadas actividades clandestinas.
Para las autoridades democr谩ticas, la respuesta requiere investigaciones verificables, garant铆as judiciales, cooperaci贸n internacional, protecci贸n de infraestructuras cr铆ticas y aplicaci贸n efectiva de la normativa financiera.
El an谩lisis de estas redes debe basarse en pruebas, atribuciones documentadas y resultados judiciales.
La inteligencia rigurosa no consiste 煤nicamente en identificar conexiones posibles.
Consiste tambi茅n en reconocer cu谩ndo una conexi贸n no est谩 suficientemente demostrada.
19. FUENTES OFICIALES, ACAD脡MICAS Y DE INVESTIGACI脫N
1. Europol. EU Serious and Organised Crime Threat Assessment 2025.
Evaluaci贸n europea de la delincuencia organizada y su convergencia con amenazas h铆bridas.
https://www.europol.europa.eu/publications-events/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment
2. Europol. The Blueprint of Criminal Opportunism. 26 de junio de 2026.
Estudio de las redes criminales m谩s amenazantes, tecnolog铆as, criptomonedas y empresas legales.
https://www.europol.europa.eu/publication-events/main-reports/blueprint-of-criminal-opportunism
3. National Crime Agency. National Strategic Assessment of Serious and Organised Crime 2026.
Actualizaci贸n de investigaciones sobre redes de blanqueo y facilitaci贸n criminal transnacional.
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/nsa-domains-2026/nsa-soc-finance-2026
4. National Crime Agency. Operation Destabilise. 4 de diciembre de 2024.
Investigaci贸n sobre las redes Smart y TGR.
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/operation-destabilise-nca-disrupts-multi-billion-russian-money-laundering-networks-with-links-to-drugs-ransomware-and-espionage-resulting-in-84-arrests
5. National Crime Agency. Operation Destabilise: red financiera y apoyo a operaciones rusas. 21 de noviembre de 2025.
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/operation-destabilise-nca-exposes-billion-dollar-money-laundering-network-that-purchased-bank-to-fund-russian-war-effort
6. National Crime Agency. Evil Corp: Behind the Screens. Octubre de 2024.
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/who-we-are/publications/732-evil-corp-behind-the-screens/file.pdf
7. Polic铆a Nacional de Espa帽a. Desarticulada una red de la mafia rusa que blanqueaba dinero del crimen organizado en Espa帽a. 19 de febrero de 2025.
https://www.policia.es/_es/comunicacion_prensa_detalle.php?ID=16469
8. Europol. 14 arrested in hit against money laundering gang in Portugal and Spain. 19 de febrero de 2025.
https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/14-arrested-in-hit-against-money-laundering-gang-in-portugal-and-spain
9. Lonsky J. Gulags, crime, and elite violence: Origins and consequences of the Russian mafia. Journal of Public Economics. 2025;246:105361.
https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2025.105361
10. International Centre for Counter-Terrorism. More of the Same: Russia’s Crime-Terror Nexus. 23 de febrero de 2026.
https://icct.nl/publication/more-same-russias-crime-terror-nexus-criminality-tool-hybrid-warfare-revisited
11. GLOBSEC. Update of Russia’s Crime-Terror Nexus. 24 de febrero de 2026.
https://globsec.org/publication/update-russia-crime-terror-nexus-hybrid-warfare-europe
12. Consejo de la Uni贸n Europea. Cyber/Russia: declaraci贸n sobre el ecosistema cibern茅tico ruso. 13 de julio de 2026.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/07/13/cyber-russia-statement-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-european-union-denouncing-russia-s-malicious-cyber-ecosystem-targeting-the-eu-its-member-states-and-international-partners/
13. Consejo de la Uni贸n Europea. Russian Cyber-attacks and Destabilising Activities: nuevas sanciones. 13 de julio de 2026.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/07/13/russian-cyber-attacks-and-destabilising-activities-council-sanctions-nine-individuals-and-four-entities/
14. U.S. Department of the Treasury. Operation Economic Outcast. 1 de octubre de 2026.
Medidas contra la red financiera A7.
https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0644/
15. Consejo de la Uni贸n Europea. Pr贸rroga de sanciones por actividades h铆bridas vinculadas a Rusia. 8 de octubre de 2026.
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia-hybrid-threats/
16. Global Initiative Against Transnational Organized Crime. Crime and Peace: The Future of Organized Crime Beyond the Russo-Ukrainian War. Mayo de 2025.
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2025/05/Crime-and-peace-The-future-of-organized-crime-beyond-the-Russo-Ukrainian-war-GI-TOC-May-2025.pdf
17. Audiencia Nacional de Espa帽a. Resultado judicial de la Operaci贸n Troika, comunicado por Servimedia. 18 de octubre de 2018.
https://www.servimedia.es/noticias/1082851
18. LISA News. La geopol铆tica de la mafia rusa: de g谩nsteres a trajeados. Artiom Vnebreaci Popa. 18 de agosto de 2025.
Publicaci贸n original objeto de revisi贸n cr铆tica.
https://www.lisanews.org/la-geopolitica-de/la-geopolitica-de-la-mafia-rusa-de-gansteres-a-trajeados/
NOTA METODOL脫GICA
Art铆culo de revisi贸n hist贸rica y an谩lisis geopol铆tico, actualizado al 10 de octubre de 2026.
Se han priorizado fuentes policiales y regulatorias oficiales, investigaciones acad茅micas revisadas por pares y documentos especializados de organismos de seguridad.
Las investigaciones policiales, las sanciones administrativas, las atribuciones de inteligencia y las sentencias judiciales constituyen categor铆as probatorias diferentes y se han tratado como tales.
Las cifras de operaciones policiales corresponden a sus respectivas fechas y 谩mbitos geogr谩ficos.
Las afirmaciones que no cuentan con corroboraci贸n p煤blica suficiente se identifican como tales.
Este documento no atribuye responsabilidad penal a personas no condenadas ni considera que nacionalidad, idioma o procedencia determinen pertenencia a organizaciones criminales.
© 2026 DrRamonReyesMD
EMS Solutions International
Geopol铆tica · Inteligencia Estrat茅gica · Crimen Organizado Transnacional · Seguridad Internacional · Guerra H铆brida
脷ltima actualizaci贸n: 10 de octubre de 2026
https://www.lisanews.org/la-geopolitica-de/la-geopolitica-de-la-mafia-rusa-de-gansteres-a-trajeados/
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